重磅消息！全球商品贸易巨头托克遭遇镍交易骗局 恐面临5.77亿美元巨亏

FX168财经报社(香港)讯 当地时间周四(2月9日)，全球商品和原油贸易巨头托克集团(Trafigura Group)在官网发布一则重磅声明，披露公司在镍交易过程中遭遇一场骗局。托克集团在发现其购买的金属货物不含应有的镍后，面临着超过5亿美元的损失。

托克称自己是与镍金属相关的“系统性欺诈”受害者，托克在一份声明中表示，该公司已开始对印度商人普拉提克·古普塔(Prateek Gupta)和几家与他有关的公司采取法律行动，包括TMT Metals和UD Trading Group的子公司。

(截图来源：托克官网)

声明称，自2022年12月下旬起，托克集团对从上述公司购买的一小部分集装箱在到达目的地后进行检查，发现里面装的根本就不是镍。另有大部分所购货物仍在运输途中，等待进一步检查。公司预期最多可能造成5.77亿美元的损失，并将计入2023年上半年的财报中。公司不排除能收回部分资金。

过去10年，托克集团已快速成长为全球最大的大宗商品贸易巨头之一。这一事件对于该公司是一个打击，这也是金属贸易行业的又一个污点。近年来，该行业一直被假仓库收据、重复的运输文件和装满彩绘岩石的集装箱的传闻所困扰。

2014年发生青岛港有色金属重复抵押虚假融资的“骗贷案”事件。此外，法国和澳大利亚的银行在2017年遭受总计超过3亿美元的贷款损失，涉及嘉能可子公司Access World亚洲仓库中储存镍的虚假文件等。

据彭博社报道，据知情人士透露，托克集团镍和钴的业务负责人Socrates Economou将离开公司。然而，托克在公告中强调，没有看到任何证据证明集团内部任何人员参与或共谋了上述非法活动。上述欺诈涉及虚假陈述和提供各种虚假文件等行为，且欺诈仅限于金属镍这一个特定的业务范围。

Economou是托克的资深员工，于2007年加入托克，2016年被任命为镍和钴交易主管，此前他曾在约翰内斯堡发展该公司在刚果民主共和国的铜和钴业务，并担任中国精炼金属业务主管。

他是托克最资深的金属交易员之一，但在现任联席主管Kostas Bintas和Gonzalo De Olazaval于2021年被任命时，他错过了管理金属部门的晋升机会。

(截图来源：托克官网)

知情人士称，托克至少从2015年就开始与古普塔的公司进行交易，但从去年开始评估这种关系。该公司一直在船上购买已经装在集装箱里的镍，然后在船只到达目的地后再出售。就在去年圣诞节前，托克调查人员抵达鹿特丹港，发现本应装镍的集装箱却装满了价值低得多的材料。

UD Trading迪拜办公室的一位接听电话的人没有立即置评，并表示古普塔现在不在。彭博社记者周四下午致电TMT Metals伦敦办事处，但无人接听。

为何镍被盯上

由于电动车产业兴起、俄乌战争、LME镍交易风波等因素，镍的价格要比其他基础金属贵很多。

按照周四LME的报价，镍价格大约在3万美元/吨左右，而铜价只有9000美元/吨。

分析人士指出，镍是受诈骗犯欢迎的金属，因为满载集装箱价值高达50万美元，交易量相对较大，而且没有像黄金等贵金属运输那样的严格安全措施。

在过去一年里，其他交易员因不同的原因被镍压垮。去年3月，在伦敦金属交易所(LME)上演的“史诗级镍逼空事件”，震惊了全球金融市场。

LME在一份文件中提供了迄今为止最详细的关于这场史诗级空事件的经过描述，当时LME期镍在短短一天多的时间里飙升250%。

托克金属部门处境恐“雪上加霜”

分析人士并表示，对于最大的能源和金属交易商之一托克来说，这笔亏损将引发人们对其核实交易和核查对手方的流程的质疑。

这将进一步给托克的金属部门带来压力。截至去年9月末的集团2022财年年报显示，金属部门的折旧和摊销前营业利润同比下滑24%，远逊于业绩创纪录的能源贸易部门。金属仅占该公司整体营业利润的16%，为十多年来的最低水平。

不过，托克表示，尽管镍业务出现亏损，但预计本集团2023财年上半年的净利润仍将同比上升。

托克还表示，该集团“仍致力于在快速增长的电池金属市场建立影响力。”

周四托克集团的消息出炉后，托克的竞争对手、大宗商品贸易巨头嘉能可股价下跌3%，至一个月新低。